गौतमबुद्ध नगर, 05 दिसम्बर (Crimes Of India) । Uttar Pradesh एसटीएफ ने कूटरचित दस्तावेजों और फर्जी प्रोफाइल के जरिए विभिन्न बैंकों से 100 करोड़ रुपये से अधिक का होम लोन हड़पने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई में रैकेट के सरगना रामकुमार सहित नितिन जैन, मौ. वसी, शमशाद आलम, इन्द्रकुमार कर्माकर, अनुज यादव, ताहिर हुसैन,अशोक उर्फ दीपक और नीति जैन उर्फ रिकी को सूरजपुर थाना छेत्र, गौतमबुद्ध नगर से Arrested किया गया।
मामले का खुलासा तब हुआ जब एचडीएफसी बैंक के एक अधिकारी ने संदिग्ध लोन फाइलों की शिकायत एसटीएफ को भेजी थी। जांच में सामने आया कि गिरोह फर्जी आधार कार्ड, बैंक खाते, वेतन स्लिप और नियुक्ति पत्र तैयार कर लोगों की बनावटी प्रोफाइल बनाता था। इन्हीं प्रोफाइल के नाम पर बैंक कर्मियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के होम और पर्सनल लोन स्वीकृत कराए जाते थे।
पूछताछ में सरगना रामकुमार ने स्वीकार किया कि वह पहले एचडीएफसी और एक्सिस बैंक में लोन एक्जीक्यूटिव रह चुका है। उसने “टीएसए सॉफ्टवेर सर्विसेज लिमिटेड.” और “ट्रिपटैकी प्राइवेट लिमिटेड.” जैसी कंपनियां रजिस्टर कर रखी थीं, जिनमें फर्जी व्यक्तियों को निदेशक दिखाकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाए गए और हर महीने सैलरी भेजकर प्रोफाइल को ‘जेनुइन’ बनाया जाता था।
गैंग के कुछ सदस्य Bihar सहित कई राज्यों से बिचौलियों के जरिए गल्फ देशों में काम करने वाले लोगों की पहचान का दुरुपयोग कर सम्पत्तियां खरीदवाते थे और करोड़ों रुपये के लोन उठाते थे। दिल्ली की एक सम्पत्ति के नाम पर ही 4.8 करोड़ रुपये का लोन लिया गया। गिरोह अब तक 20 से अधिक फर्जी फर्मों के जरिए धन को अलग-अलग खातों में घुमा कर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था।
एसटीएफ ने बताया कि गिरोह की गतिविधियां यूपी, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और नोएडा तक फैली थीं। नेटवर्क की वित्तीय लेयरिंग, जुड़े बिल्डरों की भूमिका और बैंक अधिकारियों के मिलीभगत की जांच जारी है।
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(Crimes Of India) / Harsh Gautam
